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Ciudad de México.- Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, podrá recuperar las ocho cuentas bancarias que le fueron congeladas el 7 de...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del abuelo del niño...
Washington, D.C.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, exigió este domingo el fin de las “violaciones a la soberanía de Irak”, tras el ataque...
Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó al ministerio público federal el aseguramiento de las cuentas e inmuebles...
Ciudad de México.– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año se han bloqueado alrededor de 5...
Veracruz, Ver.- De nueva cuenta delincuentes al momento no identificados crean perfiles y cuentas falsas tanto en Facebook como páginas, de la Administración Portuaria Integral, con...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un acuerdo para bloquear las cuentas de 122 personas físicas y morales que están relacionadas con...
Veracruz, Ver.- Por pedir una asamblea donde se informe en qué se ha gastado el dinero que les es descontado vía nómina a los trabajadores de...
Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene un plazo de 24 horas para descongelar las cuentas de Alonso Ancira Elizondo, dueño...
Ciudad de México.- Un total de 330 cuentas bancarias ligadas al Cártel de Sinaloa, han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...