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Monterrey, N.L.- Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano es investigado por las autoridades por presunto lavado de dinero, de acuerdo con...
Poza Rica, Ver.- Personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables y reciban dinero de procedencia ilícita, no se percaten de ello ni lo notifiquen a...
Cuernavaca, Mor.- El fiscal de Morelos, Uriel C. G. suma tres acciones legales en su contra por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y por no...
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron parte del convenio para ir...
Ciudad de México.- Esta mañana el empresario Alonso Ancira Elizondo fue extraditado de España a México en donde enfrenta cargos por lavado de dinero, así lo...
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Gerardo N., presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),...
Ciudad de México.- El exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado es imputado por haber archivado ilegalmente una investigación de lavado y otras actividades ilícitas. Además...
Ciudad de México.- Interpol emite ficha roja contra Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul por su participación el lavado de dinero y...
Guanajuato.- Luego de la caída de José Antonio N. alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, autoridades y especialistas en seguridad ya...
Ciudad de México.- Con el fin de acabar con la corrupción, Infonavit colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pues le brindará información fiscal, financiera y...