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Veracruz, Ver.- El diputado federal del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González, se pronunció a favor de combatir toda acción ilícita como lo es el lavado de...
Felipe Carrillo Puerto, QR.- La liberación de Mario Villanueva está promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que su administración interviene para que se logre la...
Ciudad de México.- El Programa de Auto Regularización para combatir el lavado de dinero termina el 16 de febrero de 2020. Un día después, el Servicio de...
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que este miércoles presentará siete denuncias en contra de...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha interpuesto al menos dos denuncias en contra...
Ciudad de México.- Oscar Omar Treviño Morales, conocido como “El Z-42”, fue sentenciado a 18 años de prisión por lavado de dinero en la modalidad de...
Ciudad de México.- El exencargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, negó tener conocimiento de que el gobierno...
El suplente del senador Ricardo Monreal se presentó a la dependencia para acusar a Barbosa de enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y lavado de dinero. La...