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Ciudad de México.- Por el desvío de 3 mil millones de pesos a Odebrecht y mil 400 millones de pesos a otra empresa, la Unidad de...
Ciudad de México.- Luego de darse a conocer el estatus legal de Kamel Nacif en Líbano, este día ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera...
Nuevo León.- Luego de los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz reapareció en redes...
Ciudad de México.- Luego de la vinculación a proceso del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle a través de redes sociales, el titular de la Unidad de...
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, expuso las supuestas propiedades del gobernador de Tamaulipas, Francisco “N”, que no...
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron parte del convenio para ir...
Poza Rica, Ver.- En comparación con 2019, durante 2020 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron más dinero proveniente del narcotráfico en distintos...
Poza Rica, Ver.- La investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio L., por sobornos de Odebrecht, permitieron sacar a la luz reveladores datos que ponen a...
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante Santiago Nieto Castillo, presentó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020 con la Universidad Juárez...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que inició una investigación en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tras ser acusado de...