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Ciudad de México.- Con el fin de acabar con la corrupción, Infonavit colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pues le brindará información fiscal, financiera y...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, a quien investigan por su...
Ciudad de México.- Mil 939 cuentas bancarias ligadas a un poderoso cártel fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Ciudad de México.- Esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que denunció y congeló las cuentas del presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha procedido penalmente contra exadministradores de la aduana de Tuxpan, Veracruz, y...
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su titular Santiago Nieto Castillo investiga presuntos...
Ciudad de México.-. La denuncia por corrupción en contra del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, seguirá su curso a pesar del fallecimiento del...
Ciudad de México.- Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de...
Oaxaca, Oax.- El exdiputado Juan Antonio “N”, sospechoso de haber ordenado atacar con ácido a una saxofonista en Oaxaca, no podrá usar sus cuentas bancarias ya...
Ciudad de México.- Un pastor en tercera generación de la religión de La Luz del Mundo está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera...