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Ciudad de México.- Una empresa fachada relacionada con el caso Odebrecht fue detectada en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, dio a conocer este miércoles Santiago...
Ciudad de México.- El gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo, desmanteló una red de trata de adolescentes...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cuentas de 14 personas físicas y morales relacionadas con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública...
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no confirmó ni desmintió que haya una investigación contra Enrique Peña Nieto por presunta...
Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que tiene conocimiento sobre cuentas millonarias del sindicato petrolero, así que ha pedido confirmarlo con el titular...
Ciudad de México.- La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de colaboración que...
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo solicitó al grupo parlamentario de Morena, aprobar la iniciativa para reformar la Ley...
Ciudad de México.- Mauricio Moreno Balbuena, el exfuncionario que solicitó la reclasificación de los delitos que se le fincaron al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto denunció a Mauricio M. B., por actuar a favor del exgobernador Javier...
Ciudad de México.– Empresas que se hayan creado bajo esquemas fraudulentos de contratación y operación estarán bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...