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Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del abuelo del niño...
Ciudad de México.- La congregación Legionarios de Cristo aseguró que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Ello,...
Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó al ministerio público federal el aseguramiento de las cuentas e inmuebles...
Fuentes cercanas confirmaron que la UIF tiene pesquisas abiertas en contra de Medina y su familia por la supuesta triangulación
Ciudad de México.- La Procuraduría de la Ciudad de México junto con la Guardia Nacional llevaron a cabo la investigación para desmantelar una red de trata de personas que operaba ingresando mujeres provenientes de Brasil...
Ciudad de México.– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año se han bloqueado alrededor de 5...
Ciudad de México.- La administración del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, resultó relacionada en la presunta triangulación de dinero que...
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ascendería a dos mil millones de pesos la triangulación...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un acuerdo para bloquear las cuentas de 122 personas físicas y morales que están relacionadas con...
Ciudad de México.- Un total de 330 cuentas bancarias ligadas al Cártel de Sinaloa, han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...